《币圈交易所大全？》=如果靠卖比特币赚了十亿，那这笔钱我可以顺利提现到个人账户吗？。。

大家好 ，今天给各位分享币圈交易所平台的一些知识，其中也会对如果靠卖比特币赚了 ebpay 十亿
，那这笔钱我可以顺利提现到个人账户吗？进行解释，文章篇幅可能偏长 ，如果能碰巧解决你虚拟币现在面临的问题
，别忘了买卖关注本站，以上提供1重点现在就马上开始吧！

1. 如果靠卖比特币赚了十亿，那这笔钱我可以顺利提现到个人账户吗？

如果靠卖比特币赚了十亿 ，那这笔钱我可以顺利提现到个人账户吗？

交易所卖掉换usdt 、usdc、pax稳定币倒是资讯简单
，挂币安估计一两个小时肯定卖掉了，难点在于USDT等换成人民币 ，主要是套现这么多
，一定会触发银行风控，然后就会打麻烦 ，一旦银行为了保险起见严格执行五部委文件，你就得把钱提走换个银行
，就算这样可以，一次500万500万卖 ，也要卖好久
。

而且卖的时候币价还会跌。

另外一种 *** 是场外交易
，专业的场外交易团队，千八百个比特币出掉是不难的 ，毕竟现在圈子也大了
，同行都有联系，大单子吃不下大家分一分就行了 。

但是资金汇聚到银行卡上 ，还是会触发银行风控
，法律方面没风险，就是打麻烦 ，银行会追问你的资金来源
，需要提供材料，然后还是有可能触发执行五部委文件精神
。

要我说 ，你还是留着一半卖一半，卖出来的换成usdc（合规稳定币）
，需要钱的时候就场外交易卖点出来，隔几个月卖三五十万百八十万 ，那问题就不大了
，至于美元贬值就贬值吧，怕贬值 *** C就别卖 ，零利率总比负利率强。

我可以非常肯定和干脆地说一声
，不可能顺利到账，我跟你分析下 。

1
、比特币是三进三出买进卖出的政策；

比如：你每卖1万元 ，只能有3000元比特币才能交易
，有50%的现金兑换USDT币，也就1500元现金到钱包；同时复购30%比特币 ，在新的价格上购买
，也就是900元比特币；然后再有20%的比特币进行转换成可以兑换商品的份额，这就是三进三出政策；

2、比特币赚钱 ，需要有新的韭菜出现，你才有机会割别人的韭菜；

无论比特币涨价到什么价格
，必须有新的购币者，你才能销售 ，如果没有人购买
，你的赚的利润，就无法转换成钱 ，也就是必须有新的韭菜介入
，你才能割别人的韭菜；

3 、比特币赚的利润，是账面利润 ，不是现金利润；

虚拟币无论谁赚了多少钱
，从财务角度来讲，都是账面利润 ，账面利润
，是虚拟的，如果要转换成现金人民币到账户 ，你还需要经历很多历程，你才能把比特币变成现金
，就好比，马云身价2000亿人民币 ，他也是账面利润
，如果套现成现金人民币，需要几十年甚至这辈子都完不成的工作 ，这就是转换人民币是一件非常难的事情；

总结下
，很多人购买虚拟币，看到涨价 ，都高兴地疯狂
，殊不知，这些都是虚拟的利润 ，转换成人民币
，真的很难的，所有的虚拟币投资 ，都是投机，根本不是投资
，行情好了赚了，行情不好 ，本金都没有了
，靠投机赚的钱，永远都是靠投机把钱亏完的
。

首先 ，将币转到离线钱包
，分开存放，低调 ，低调
，在低调。然后退出所有币圈群，不与任何币友联系(避免膨胀 ，控制不住自己
，毕竟是十亿. okpay ....)

最靠谱的变现方式是，一部分 ，使用比特币去购买资产(地，房
，车，贵金属等) ，一部分批转到交易所卖了
，十个亿个人账户一般难以卖完 。一部分，用于实业投资(比如收取比特币的实业挖矿 ，公司入股等)
，不要慌，不要飘 ，变现问题不大
，最重要的是提高认知，不要听别人忽悠 ，不然靠运气赢回来的钱
，要靠实力亏掉的
。

想什么呢只要你是正常手续买卖，有买入卖出所有证据谁都起诉不了 ，当然有可能收到黑钱被封卡，但只要提供证据根本就没有事
，就是碰到这种情况有些复杂，国家没有说明买卖数字货币非法 ，只要你正常交易都属于正当获利根本没什么问题。是不是违法交易记录一拉就可以查
，当然如果你账户突然多了一些数字货币没有买卖记录就要小心了 。

最重要在于在哪里提现以及提现成什么币种
。首先可以很负责任的说，只要是在我国境内任何数字货币的卖出之后提现 ，都是涉及违反我国金融管理规定的
，有可能还涉嫌违反反洗钱的相关法规。所以在我国，不论是比特币赚了10亿 ，还是赚了10块
，提现的过程都是涉嫌违规的 。

如果比特币的买卖都是在境外，同时自己的入资金和取出资金（入金和出金）过程也是在境外发生的。同时使用的是境外银行的外币账户 ，那么只需要遵守银行当地国家的金融监管法规即可
。此时资金的取出是合规合法的。但是只要本人是我国公民
，那么取得了比特币买卖收益之后，还必须在当年向我国报税 。如果没有包税 ，相当于个人偷逃税款
。

那么在境内，使用境外数字代币交易所进行买卖是不违规的
，但是也不受到我国法律的保护。如果赚钱之后想将收益兑现，那么无论是比特币有境内的商家帮助兑换成人民币 ，还是从境外汇入结汇成为人民币
，这都是一个违规的过程 。

1.境内的兑换商家兑成人民币汇入自己账户
。如果从严重角度来看，这就是一个洗钱的过程 ，一旦被发现
，有可能受到冻结账户，扣划资金 ，并且处于罚款。如果是商家
，还有可能追究违反反洗钱的法律责任，甚至可以担负刑事责任 。

2.如果是从境外结汇为人民币 ，这就是躲避我国的外汇监管
。因为没有真实的贸易背景
，也不是直接投资款。外汇管理部门可以由此进行处罚 。

在一定程度上讲，如果在比特币上已经获利 ，那么更好的 *** 是将赢利转入承认比特币合法的一些国家，然后再兑换成国际上比较流通的货币
，之后再通过合法的手段逐步转回本国
。

当然如果是巨额的利润，那么只有慢慢的去卖 ，小心市场中的“黑吃黑”
，以及其他稽查。这种事情都会发生很多很多起，大额兑换和转账那就会成为更大的目标 。

难说。

假设你通过交易所卖现货比特币 ，也就是把比特币转到交易所管理的账号然后慢慢出货完毕
。一次提10亿美金无人问那是不可能的事情
，在美国的交易所会报到IRS，即使你是外国人IRS也不会放过这么一块肥肉。其次 ，你一次提10亿美金现金会对交易所的现金流造成冲击
，哪怕是大型交易所，他们一定会来找麻烦阻止这笔提现 。

假设你是通过杠杆交易比特币在交易所赚了10亿美金 ，你还是忘了自己发财这件事
，很大可能性你是套现不了的
。大多数交易所杠杆交易比特币根本不涉及实物，只是一个对DU协议而已 ，和DU场没什么区别。杠杆交易交易所而言，只要大家都在场子里玩
，有买多自然也有卖空，它就赚个手续费 ，你赢了100亿也只是纸面富贵
，一切安好；当然输了的对手盘只要没爆仓，也只是纸面亏损 。但你要套现 ，哈哈哈对不起
，要拿10亿现金除非你的对手盘的10亿资金统统爆仓或者认输离场，交易所哪里有那么多真金白银掏给你
。黑交易所就更别提了 ，很有可能根本没有对手盘
，交易账本全是假的，你想提现那是做梦（当然黑交易所根本不会让你玩到盈利10亿美金）

如果你拥有比特币现货 ，你也可以直接和卖家场外交易。你要出货10亿美金也不是那么容易的事 。卖一点点没人会管你
，但如果卖给大机构并且量大，他们是要报给监管部门的 ，然后根据你是哪国人， *** 部门会来请你喝茶
，具体处理方式视当地法律而定，这就很复杂了
。当然更有可能机构会出于监管的限制拒绝和你做这笔交易 ，比如在中国比特币是非法的
，中国的机构就根本不可能买你的。跨国企业来和个人交易就更麻烦了 。

最后你还可以卖给某些灰色/黑色机构，完全逃脱监管... 但能掏10亿美金的灰色机构那得多牛逼 ，牛逼到可以不掏10亿美金就能从你这里拿比特币... 懂吧？哇哈哈哈哈
。

总之
，现在金融监管越来越严，10亿现金流动不引起注意是不可能的 ，最安全的其实还是在允许比特币法币交易的国家正规交易然后乖乖交税
，留下买路钱。然而有10亿美金的聪明人怎么可能为了提现白白交给税务局几个亿的个人所得税呢？所以肯定是各种抵押
、再投资 。真有10亿美金的资产，想不玩金融游戏都不行。